Alberto Denis
Periodista Editor
Arrajatabla.net

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Posts tagged with ‘FRAUDE’

  • El banquero fantasma de Hialeah

    By arrajatabla on October 13, 2018
    Un blanqueador de capitales de origen cubano. El banquero fantasma de Hialeah, un agente de cambio de cheques acusado de blanqueo de capitales ascendente a unos 100 millones de dólares, de empresas de seguro, hipotecas y devolución de impuestos, está ahora tras las rejas. El individuo operaba en una casa de cambio y procesó en ocasiones pagos de Medicare de hasta más de […]
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  • Cubanos tras la rejas

    By arrajatabla on April 29, 2018
    Fueron sentenciados por delitos de fraude Dos cubanos residentes en Miami fueron sentenciados el pasado viernes a más de tres años tras las rejas en una prisión federal por el robo de identidad y números de tarjetas de créditos y emplearlos en la compra de artículos y tarjetas de regalo en tiendas Wal-Mart. Dunieski Santana Moreno, de 27 años, y Pedro […]
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  • Arrestan a cubanos en Colorado

    By arrajatabla on October 22, 2017
    Integraban una red de estafadores Una banda a la que pertenecían varios cubanos residente en Miami, desde donde se desplazaban para ejecutar los ‘golpes’ a Denver, Cleveland y Chicago,  fue desarticulada en el estado norteamericano de Colorado. La operación policial arrojó la detención de nueve personas, la mayoría nacidos en la mayor de las Antillas y actualmente bajo custodia, mientras otras tres quedaron en  libertad, según […]
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  • Fraude matrimonial a la cubana

    By arrajatabla on July 16, 2017
      En la Florida es una modalidad criminal Una red criminal dedicada a la realización de matrimonios falsos entre ciudadanos norteamericanos y extranjeros que buscaban obtener la residencia en Estados Unidos, fue desmantela en Florida. Larisa y Almir de Lima,  acusados como los cabecillas de la organización, trabajaban junto con otras 21 personas, y registraron alrededor de 25 matrimonios falsos desde mayo de […]
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  • Insólito reclamo de estafador cubano

    By arrajatabla on March 28, 2017
    Es un prófugo de la justicia norteamericana. A unos 160 asciende el número de prófugos de la justicia de origen cubano acusados de fraude al Medicare en el Sur de la Florida, quienes han robado cientos de millones de dólares, según la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami Casi todos estos fugitivos son inmigrantes nacidos en Cuba, que han […]
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  • Delincuentes cubanos en serio aprieto

    By arrajatabla on March 15, 2017
    Ahora están tras las rejas en Wisconsin. La policía de Green Bay, en el estado norteamericano de Wisconsin, identificó a dos ciudadanos de origen cubano como los autores de robos de números y claves de tarjetas de crédito en gasolineras de esa ciudad, ubicad a orillas del Lago Michigan. Orlando Nazario, de 28 años, y Juan Mesa Díaz, de 41 años, […]
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  • Impostor cubano tras las rejas

    By arrajatabla on March 7, 2017
    Engañaba a indocumentados en la frontera con México Un cubano residente en el sur de Texas fue condenado a 18 meses de cárcel por hacerse pasar por un agente de la Patrulla de Frontera para robar a otros inmigrante y al concluir la sanción se le iniciará el proceso de deportación a la isla caribeña. El hombre de 55 años de edad […]
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  • Arrestan a cubanos por estafa

    By arrajatabla on March 4, 2017
    Regresaban de la isla y fueron detenidos en Miami. Un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos podrían enfrentar cargos tras su arresto por supuesta estafa y fraude con tarjetas de crédito, según informó Tabethia Cosner, portavoz de la oficina del sherrif de Virginia. Los detenidos hasta ahora se nombran Breisys Martínez, de 23 años; Yesenia Rodríguez López, de 21; […]
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  • Cuballama artífice del fraude

    By arrajatabla on November 20, 2016
    Un ilegal y lucrativo negocio La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba Etecsa reveló, en exclusiva para el diario Juventud Rebelde, los entresijos de un ilegal y lucrativo negocio, a partir de una estructuras conocida como Cuballama, empresa subsidiaria de Techrrific Inc. Con dirección legal en Canadá y centro de operaciones en Estados Unidos y Cuba, la mencionada entidad se aprovechan de […]
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  • Encausan a cubanos por fraude

    By arrajatabla on November 7, 2016
    Tenían en su poder más de 100 tarjetas de regalo. Dos ciudadanos de origen cubano residentes en Houston, Texas, declarados culpables de poseer 15 o más números de cuenta robados y robo de identidad agravado, serán juzgados durante una audiencia programada para el 2 de marzo de 2017. Los acusados Eriberto Ricardo Gómez de 42 años de edad y  Yasmanis L. […]
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