FRAUDE

AL DIA DE CUBA

Sentencian a funcionarios y clientes por fraude en Empresa Eléctrica de La Habana

Los principales responsables cumplirán penas de cárcel de hasta ocho años. Un total de siete…

arrajatablaJune 6, 2025

MUNDO

Fraude millonario en Estados Unidos al Programa Federal de Nutrición Infantil

Un total de 47 personas están acusadas de ese delito en el estado de Minnesota.…

arrajatablaSeptember 21, 2022

AL DIA

Atrapan a mujer que vendía boletos falsos Cuba-Nicaragua

Lourdes Van Caneghem, arrastra un largo historial delictivo y era dueña de una agencia de…

arrajatablaJune 23, 2022

AL DIA

Tras las rejas cubanos acusados de delitos de fraude

Ellos ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos desde México y enfrentan 126 .cargos Los…

arrajatablaJune 1, 2022

AL DIA

Detectan en Cuba uso de documentos de viaje fraudulentos

Está condicionado por los requisitos establecidos por algunos países de América Latina. La detección en…

arrajatablaApril 19, 2022

AL DIA

Cubanos en prisión por estafa

Los detenidos están acusados de fraude organizado, extorsión, gran robo y lavado de dinero. A…

arrajatablaNovember 21, 2019

AL DIA

Desmantelan red de tráfico de cubanos en España

Facilitaba tramites ilegales de permiso de residencia en el país Unas 130 personas presuntamente están…

arrajatablaJuly 8, 2019

DEPORTES

Investigan a la MLB por tráfico de peloteros cubanos

El proceso corre a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2017, el agente…

arrajatablaMay 26, 2019

DE CUBA

Condena en Cuba a estafadores del Medicare

Sanciones a implicados en lavado de activos desfalcados al Medicare en Estados Unidos. Este es…

arrajatablaApril 22, 2019

AL DIA

El banquero fantasma de Hialeah

Un blanqueador de capitales de origen cubano. El banquero fantasma de Hialeah, un agente de cambio…

arrajatablaOctober 13, 2018

AL DIA

Cubanos tras la rejas

Fueron sentenciados por delitos de fraude Dos cubanos residentes en Miami fueron sentenciados el pasado…

arrajatablaApril 29, 2018

AL DIA DE CUBA

Arrestan a cubanos en Colorado

Integraban una red de estafadores Una banda a la que pertenecían varios cubanos residente en Miami, desde donde…

arrajatablaOctober 22, 2017

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