Está condicionado por los requisitos establecidos por algunos países de América Latina. La detección en frontera de personas con documentos de viajes fraudulentos intentando salir de Cuba, se incrementa en los últimos meses, según denuncia una publicación en la página web del Ministerio del Interior. El aumento está condicionado por los requisitos establecidos recientemente por algunos países de la región, […]

Los detenidos están acusados de fraude organizado, extorsión, gran robo y lavado de dinero. A Más de cuatro millones de dólares asciende las estafas al Medicare perpetradaS por una banda integrada por personas de origen cubano, capturados por las fuerzas policiales de Miami, según la Oficina de la Fiscalía Estatal de Florida. Los involucrados en el hecho suman 30 personas […]

Facilitaba tramites ilegales de permiso de residencia en el país Unas 130 personas presuntamente están involucradas en una red de falsificación de documentos para facilitar el tramitar de permiso de residencia en España a ciudadanos venezolanos y cubanos, fueron capturadas por la policía. Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, en la comunidad autonóma de Canarias lograron […]

El proceso corre a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza una investigación sobre las operaciones de la Oficina de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) en América Latina y el tráfico de jugadores cubanos. Según el periódico The Washington Post, scouts y directivos de equipos fueron citados a […]

Sanciones a implicados en lavado de activos desfalcados al Medicare en Estados Unidos. El Tribunal Supremo Popular ratificó y elevó, en algunos casos, las sanciones a implicados en un lavado de activos, desfalcados al programa Medicare en Estados Unidos, y en otros delitos asociados, cometidos en Sancti Spíritus y La Habana. Si el turista español Sinfo G. se hubiera decidido […]

Un blanqueador de capitales de origen cubano. El banquero fantasma de Hialeah, un agente de cambio de cheques acusado de blanqueo de capitales ascendente a unos 100 millones de dólares, de empresas de seguro, hipotecas y devolución de impuestos, está ahora tras las rejas. El individuo operaba en una casa de cambio y procesó en ocasiones pagos de Medicare de hasta más de […]

Fueron sentenciados por delitos de fraude Dos cubanos residentes en Miami fueron sentenciados el pasado viernes a más de tres años tras las rejas en una prisión federal por el robo de identidad y números de tarjetas de créditos y emplearlos en la compra de artículos y tarjetas de regalo en tiendas Wal-Mart. Dunieski Santana Moreno, de 27 años, y Pedro […]

Integraban una red de estafadores Una banda a la que pertenecían varios cubanos residente en Miami, desde donde se desplazaban para ejecutar los ‘golpes’ a Denver, Cleveland y Chicago,  fue desarticulada en el estado norteamericano de Colorado. La operación policial arrojó la detención de nueve personas, la mayoría nacidos en la mayor de las Antillas y actualmente bajo custodia, mientras otras tres quedaron en  libertad, según […]

  En la Florida es una modalidad criminal Una red criminal dedicada a la realización de matrimonios falsos entre ciudadanos norteamericanos y extranjeros que buscaban obtener la residencia en Estados Unidos, fue desmantela en Florida. Larisa y Almir de Lima,  acusados como los cabecillas de la organización, trabajaban junto con otras 21 personas, y registraron alrededor de 25 matrimonios falsos desde mayo de […]

Es un prófugo de la justicia norteamericana. A unos 160 asciende el número de prófugos de la justicia de origen cubano acusados de fraude al Medicare en el Sur de la Florida, quienes han robado cientos de millones de dólares, según la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami Casi todos estos fugitivos son inmigrantes nacidos en Cuba, que han […]

Ahora están tras las rejas en Wisconsin. La policía de Green Bay, en el estado norteamericano de Wisconsin, identificó a dos ciudadanos de origen cubano como los autores de robos de números y claves de tarjetas de crédito en gasolineras de esa ciudad, ubicad a orillas del Lago Michigan. Orlando Nazario, de 28 años, y Juan Mesa Díaz, de 41 años, […]

Engañaba a indocumentados en la frontera con México Un cubano residente en el sur de Texas fue condenado a 18 meses de cárcel por hacerse pasar por un agente de la Patrulla de Frontera para robar a otros inmigrante y al concluir la sanción se le iniciará el proceso de deportación a la isla caribeña. El hombre de 55 años de edad […]