Arrestados por lavado de dinero
Dos cubanos de Hialeah están acusadas de un enorme fraude bancario tras falsear cheques. Un…
arrajatablaOctober 19, 2019
Investigan a la MLB por tráfico de peloteros cubanos
El proceso corre a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2017, el agente…
arrajatablaMay 26, 2019
Condena en Cuba a estafadores del Medicare
Sanciones a implicados en lavado de activos desfalcados al Medicare en Estados Unidos. Este es…
arrajatablaApril 22, 2019
Cubanas buscada por la Interpol
El listado incluye además a cuatro hombres Dos cubanas se encuentran este año en la…
arrajatablaMay 12, 2018
Acuerdo con el delito
La jugada del cubano que se apropió de 22 millones de dólares. El mayor decomiso…
arrajatablaMarch 9, 2018
Cubano culpable de fraude fiscal
Trabajaba para un red internacional de delincuentes. Un cubano de 33 años se declaró culpable…
arrajatablaApril 18, 2017
Familia cubana en apuros
Está acusada de lavado de dinero. Cinco miembros de una familia cubana, todos residentes en…
arrajatablaAugust 19, 2016
En llamas el banco del Papa.
El papa Benedicto XVI destituyó al director del Instituto para Obras Religiosas Ettore Gotti Tedeschi,…
arrajatablaJune 13, 2012
