La entidad, con sede en Illinois, violó de múltiples programas de sanciones”
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de EEUU acordó con la empresa financiera daVinci el pago de una multa de 206.213 dólares por “violaciones de múltiples programas de sanciones” contra Cuba y otros tres países.
La entidad aceptó pagar la suma para resolver su posible responsabilidad civil por 12.391 violaciones de las sanciones a Cuba, Crimea, Irán y Siria, con los que las transacciones financieras desde EEUU están bajo control.
Entre el 15 de noviembre de 2017 y el 27 de julio de 2022, daVinci , que administra programas de tarjetas de recompensas prepagas, permitió canjearlas por personas aparentemente residentes en jurisdicciones sancionadas por Washington.
No obstante la sanción, según el análisis del Consejo, “el monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que la conducta de la citada compañía, con sede en Illinois, no fue atroz y revelada voluntariamente” precisa Cubadebate
