En ese contexto se inserta el expediente de fase preparatoria 121/2025, que revela una estructura dirigida desde Estados Unidos por el ciudadano cubano Humberto Julio Mora Caballero.
Este individuo obtenía fondos de divisas en territorio norteamericano y, mediante una red de testaferros, abrió más de 30 cuentas bancarias para mover el dinero y pagar a proveedores.
Paralelamente, en Cuba estableció una base operativa en Camagüey, donde un grupo de subordinados recolectaba semanalmente grandes sumas de moneda nacional en efectivo provenientes de formas de gestión no estatal.
