Un blanqueador de capitales de origen cubano.
El banquero fantasma de Hialeah, un agente de cambio de cheques acusado de blanqueo de capitales ascendente a unos 100 millones de dólares, de empresas de seguro, hipotecas y devolución de impuestos, está ahora tras las rejas.
El individuo operaba en una casa de cambio y procesó en ocasiones pagos de Medicare de hasta más de 200 mil dólares y otros del US Treasury que superaron los 150 mil, según un despacho noticioso difundido por el diario El Nuevo Herald.
La fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, dijo que Evelio Suárez, de 53 años, controlaba una red de casas de cambios en Hialeah, que se ocupaba de canjear cheques aun cuando sabía que los pagos estaban destinados a otras personas o instituciones.
Este delincuente que podría merecer una condenado a 20 o 30 años de cárcel, cobraba además una comisión especial, e incluso se apoderaba de la suma total de los cheques, al argumentar la caducidad del pagaré a tenor de los centros expedidores.
